La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de Juan Manuel Celis, líder de Antorcha en Puebla, su esposa y tres empresas, desde donde presuntamente se dispersaron recursos de procedencia ilícita, así como de Juan Carlos y Alberto en el Estado de México.
De acuerdo con los datos proporcionados por el organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), dicho dirigente, Juan Manuel Celis, recibió, en el periodo de 2010 a 2020, recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos.
A ese monto, se suman transferencias interbancarias por 128 millones de pesos, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción, recibidos entre 2014 y 2019, según un comunicado emitido por la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo.
Asimismo. 18 millones de pesos más de los cuales, 3.6 millones provenían de empresas fachada, destacando tres empresas fachada, por lo que se procedió a congelar su cuenta, el de estas empresas y las de su esposa por ocultar el origen de recursos de aparente procedencia ilícita.
En cuanto al caso del Estado de México, se congelaron las cuentas bancarias de Juan Carlos y Alberto quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria que estaban vinculadas al financiamiento de Antorcha Campesina.
“Del análisis realizado por la UIF, se logró identificar que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos.
“En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se identificó que dicha organización cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con líderes, amigos y familiares”.
