Un total de 519 cuentas  con más de 18.5 millones de pesos fueron congeladas de enero de 2020 hasta el primer semestre del 2022 por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Los recursos eran usados a través de decenas de comercios registrados en el estado de Puebla con el objetivo de comenter posibles ilícitos. Los giros más comunes utilizados para estas prácticas son, gasolineras, consultorios médicos, inmobiliarias y tiendas de abarrotes.

De acuerdo con una solicitud hecha en el portal de Transparencia, la UIF destacó que durante el periodo previamente mencionado se suspendieron 18 millones 307 mil 326 pesos y 3 mil 330 dólares, que en suma son cerca de 18 millones 374 mil 054 pesos.