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Factureras se usan como fachada en casos de corrupción política: SHCP

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto dijo que la mayoría de las empresas factureras se usan como fachada en casos de corrupción política y que son modelos en materia de defraudación fiscal.

Se trata principalmente de empresas de nueva creación, con incremento exponencial en su facturación, inconsistencias entre lo facturado y lo declarado, que ascendían a 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados.

Derivado de esto se bloqueó el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, las cuales se comprobó por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que tenían alerta de lavado de dinero en todos los casos.


"Por un lado, se trata de empresas que son utilizadas particularmente para los casos de corrupción política; en segundo lugar, estaríamos hablando de modelos y problemas en materia de defraudación fiscal", comentó 

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