La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una tipología que pudieran derivar en blanqueo de capitales usada en actividades religiosas; además, algunas organizaciones han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la UIF, se han detectado operaciones relacionadas con este tipo de organizaciones, que no guardan relación con el objeto y fines para los cuales fueron constituidas, además de omitir enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos.

Las organizaciones religiosas son vulnerables al uso indebido por parte de grupos de la delincuencia incluyendo los terroristas, ya que con frecuencia están sujetas a muy poca supervisión por parte de las autoridades y cuentan con mayores beneficios fiscales por la mayoría de los gobiernos, revela la UIF.